13 מיליון דולר: אלה החשדות נגד תושב אשדוד

אלכסנדר פוצ'ינסקי, תושב אשדוד בן 47, נעצר בחשד שלא דיווח לרשויות המס על הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים. פוצ'ינסקי מנהל ושותף בחברת כוח אדם.

החקירה מתנהלת בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, והיא מצטרפת לחקירות נוספות בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות מטבעות דיגיטליים. התיקים נפתחו במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של החקירות ברשות המיסים.

החשד: מסחר בקריפטו

מבקשה שהגישה המדינה לבית משפט השלום בירושלים עולה כי החקירה נפתחה בעקבות פעילות שביצע פקיד שומה חקירות ירושלים, ובמסגרתה עלה חשד שפוצ'ינסקי אינו מדווח על מלוא הכנסותיו.

על פי הבקשה, בשנת 2019 החל פוצ'ינסקי לסחור במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות ארנקים שונים, ומניתוח הארנקים עלה כי הוא מקיים פעילות מסחרית מסועפת בעלת אופי עסקי. עוד נטען בבקשה כי הוא נקט במגוון פעולות לא לגיטימיות כדי להתחמק ממס ולא לדווח על מלוא הכנסותיו.

המסמכים מבורסת הקריפטו והחיפוש בבית

מבורסת המטבעות הדיגיטליים BINANCE התקבלו מסמכי זיהוי, ובהם תמונתו של פוצ'ינסקי וצילום תעודה מזהה, הקושרים אותו לחשבון בבורסה. לפי הבקשה, בחשבון זה בוצעו בשנים 2019-2021 פעולות מסחר בהיקף של כ-13 מיליון דולר, באמצעות ארנקים שבבעלותו.

עוד נטען כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה התקבלו בארנקים נוספים, לאחר שהועברו דרך מספר ארנקים שבבעלותו, לצורך הסתרת קבלת הכספים.

אתמול נפתחה חקירה גלויה בצו בית משפט, ונערכו חיפושים בביתו. במהלכם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים, ובניתוח חומרי המחשב נמצאה כתובת ארנק נוספת, בעלת יתרה של עשרות אלפי דולרים.

מיליוני דולרים בין השנים 2019-2021

בבקשה צוין כי מעדות המייצג של פוצ'ינסקי עולה שהחל לעבוד איתו בשנת 2025 במישור העסקי וטיפל בחברת כוח אדם, ולא בדוחות האישיים שלו. לאור כל האמור, טוענת המדינה, קיימות ראיות לכאורה לכך שפוצ'ינסקי לא דיווח על הכנסותיו בסך כ-13 מיליון דולר בשנים 2019-2021.

המדינה הוסיפה כי יש לה יסוד סביר להניח שהוא עבר את העבירות המיוחסות לו, וכי בידיה חשדות נוספים. לדבריה, מדובר בחקירה הנמצאת בראשיתה ומצריכה ביצוע פעולות רבות נוספות.

שחרור בתנאים מגבילים

היום (ג') נדון עניינו של פוצ'ינסקי בבית משפט השלום בירושלים, בפני השופטת חגית פלאוט-באב"ד. המדינה, שיוצגה על ידי דניאל שמעיה, וסנגורו של פוצ'ינסקי הגיעו להסכמה, והשופטת הורתה על שחרורו בתנאים מגבילים.

בין התנאים: עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 ימים והפקדת דרכונו, התחייבות עצמית בסך 500 אלף שקלים וערבות צד ג' של אשתו בסך 200 אלף שקלים. בנוסף יפקיד פוצ'ינסקי 50 אלף שקלים במזומן בשני תשלומים של 25 אלף שקלים, עד ה-16 באוקטובר וה-15 בנובמבר.

עוד נקבע כי עליו להתייצב לחקירות במשרדי החקירות של מס הכנסה בכל עת שיידרש, להימנע ממגע בעניין החקירה עם המעורבים בה, במישרין או בעקיפין, ולהודיע על כל שינוי בכתובתו ובמספר הטלפון שלו. פוצ'ינסקי התחייב בפני השופטת לקיים את התנאים.

עו"ד איתי שורץ. צילום: רותם שורץ

עו"ד איתי שורץ, המייצג פוצ'ינסקי, מסר בתגובה: "בניגוד גמור למתואר בכתבה, מרשי הוא הקורבן של האירועים מושא החקירה, לאחר שזהותו נגנבה על ידי אחרים. הדברים הובאו לידיעת החוקרים, אך לדאבון ליבו של מרשי חוקרי רשות המסים הזדרזו לפרסם את דבר החקירה בטרם בחנו את טענותיו. מרשי עומד על חפותו ומכחיש בתוקף את החשדות המיוחסים לו. לצד זאת, מרשי שם את מבטחו בחוקרי פקיד שומה חקירות ירושלים באמונה שלמה כי יעשו את עבודתם נאמנה, כאשר הוא בטוח שעם קבלת גרסתו המלאה ומיצוי החקירה יוחלט לסגור את החקירה נגדו לאלתר".

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו אלינו!
⇔⇔