כסף וציוד שנתפס בפשיטה. צילום: דוברות המשטרה
כסף וציוד שנתפס בפשיטה. צילום: דוברות המשטרה

10 מיליון ש"ח לא מדווחים: המשטרה עצרה בני משפחה בעלי עסקים מאשדוד וגן יבנה

פרשיית "שבט אחים" – כוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים ששווים המצטבר נאמד במעל 10 מיליון ש"ח, שעפ"י החשד מקורם בעבירות כלכליות של השמטת הכנסות והלבנת הון

פורסם בתאריך: 11.7.22 15:17

היחידה המרכזית של מרחב לכיש, תחנת אשדוד ויחידת החילוט במחוז הדרומי בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים למאבק בפשיעה החמורה, מנהלים מזה כשנה חקירה סמויה שכונתה בשם "שבט אחים".

     

במרכז החקירה עומדים מספר בני משפחה, אחים, מאשדוד וגן יבנה וכן חשודים נוספים, שלפי החשד במהלך השנים האחרונות הצליחו להתעצם כלכלית בעיקר באזור העיר אשדוד, תוך הקמת עסקים לגיטימיים לכאורה, המשמשים כמסווה להפעלת מקומות המיועדים להימורים, וכפועל יוצא הפעלת קו הלוואות בריבית. כל זאת לפי החשד ללא כל דיווח אודות הכספים והרווחים, שמקורם כאמור בעבירות פליליות.

רכבים שהמשטרה תפסה. צילום: דוברות המשטרה

במהלך החקירה הסמויה, נאספו ראיות וממצאים נגד החשודים, שהצליחו לצבור לעצמם נכסים יקרי ערך בהם בתים, עסקים ורכבים שחלקם לפי החשד רשומים ומופעלים ע"י 'אנשי קש', וכן חשבונות בנק וארנקים דיגיטליים, שאינם מדווחים כחוק, ושוויים נאמד במעל 10 מיליון ש"ח.

צפו בתיעוד הפשיטה:

במסגרת מעבר החקירה לשלב הגלוי, הבוקר התקיים מבצע החשיפה, ועם מתן האות פשטו כוחות משטרה של מרחב לכיש יחד עם יחידת החילוט של המחוז הדרומי, יחידת הכלבנים וחוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים, על בתיהם ו- 4 מעסקיהם בעיר אשדוד של החשודים.

השוטרים ערכו חיפושים שבמהלכם נתפסו 4 רכבים ואופנוע, מאות אלפי שקלים במזומן ומטבע זר, סמים מסוכנים, מסמכים, רשומות של חייבים והמחאות, המעלים חשד לניהול הלוואות בריביות קצוצות. בנוסף, הוקפאו חשבונות בנקים המשמשים את החשודים בעסקיהם.

עוד נתפסה בחיפוש בביתם של החשודים המרכזיים, 'מכונת כרייה' של מטבעות קריפטוגרפיים, שעלות הקמתה נאמדת במעל חצי מיליון ש"ח, שנתפסה והועברה להמשך חקירה.

מכונת הכרייה של הכסף הדיגיטלי. צילום: דוברות המשטרה

מכונת הכרייה של הכסף הדיגיטלי. צילום: דוברות המשטרה

6 חשודים\ות בני אותה משפחה ו-8 נוספים, כולם תושבי אשדוד וגן יבנה בשנות ה-30, עוכבו או נעצרו לחקירה בגין עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, קשירת קשר לפשע ועבירות עפ"י חוק אשראי הוגן, שבסיומה יוחלט באם להביא מי מהם בפני בית המשפט לדיון בעניינו.


רוצים להישאר מעודכנים באשדוד? 

וואטסאפ

אינסטגרם

טוויטר

אפליקציית החדשות באנדרואיד או באייפון


תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר