.png){kind=logo}
עורכת דין מהדרום העוסקת בתחום הנדל"ן נעצרה היום, אחרי שחקירה סמויה שנוהלה נגדה במשך חודשים עברה לשלב הגלוי. החשדות נגדה כוללים עבירות מרמה, זיוף והלבנת הון.
חקירה סמויה בשיתוף רשות המסים
את החקירה ניהלו בחודשים האחרונים יחידת ההונאה של המחוז הדרומי ויחידת יהלום ברשות המסים. החשד הוא לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
החקירה נפתחה בעקבות כמה תלונות מאנשים ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לטיפול בעסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין.
הכסף שהופקד בחשבון הנאמנות
על פי החשד, לקוחותיה של עורכת הדין העבירו סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות. אלא שכשהגיע המועד להעביר את הכספים ליעדם, נותק הקשר עם הלקוחות והכסף לא הושב להם.
בדיקת התנועות בחשבון הנאמנות העלתה חשד נוסף: הכספים שהפקידו הלקוחות הועברו, בסמוך להפקדתם, לחשבונה הפרטי של החשודה ולא הושבו לבעליהם. היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקלים.
פשיטה על הבית והמשרד
היום, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום על ביתה ומשרדה של החשודה. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה. בתום החיפושים נעצרה החשודה והועברה לחקירה ביחידת ההונאה.
מחר היא תובא בפני בית המשפט, ותתבקש הארכת מעצרה. החקירה נמשכת.
רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו אלינו!
⇔
⇔ 
